证券代码：600901     证券简称：江苏金租    公告编号：2022-007

(资料图)

可转债代码：110083                可转债简称：苏租转债

              江苏金融租赁股份有限公司

       第三届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

   江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十一次会议通知及议案于 2023 年 4 月 11 日以书面形式发出。会议

于 2023 年 4 月 21 日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事

召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等

有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经与会监事的认真审议，

表决和通过了如下决议，并发表了相应书面意见：

   一、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

   表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   二、关于《2022 年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评

价报告》的议案

   表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   三、关于《2022 年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案

  表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  四、关于制订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案

  表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  五、关于《2022 年度报告及其摘要》的议案

  经审核，监事会认为：公司《2022 年度报告及其摘要》符合《上

海证券交易所股票上市规则》

            《公司章程》

                 《公司信息披露管理制度》

等法律法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  六、关于《2023 年一季度报告》的议案

  经审核，监事会认为：公司 2023 年第一季度报告编制和审议程

序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部制度的规定；该报告内

容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真

实反映出本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；监事会出具

本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制的人员有违反保密

规定、损害公司利益的行为。同意公司编制的《2023 年第一季度报

告》。

  七、关于《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

  表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  八、关于 2022 年度利润分配方案的议案

  经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是在综合考

虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、未来经营计划以及中长期

发展战略的前提下制定的，符合《关于进一步落实上市公司现金分红

有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—规范运作》等相关法律法规的要求，符合公司的实际经营状况和全

体股东的长远利益。公司 2022 年度利润分配方案已经履行了相关决

策程序，同意公司 2022 年度利润分配方案。

   表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   九、关于 2019 年限制性股票股权激励计划第二个解除限售期解

除限售条件成就的议案

   经审核，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划第二个

解除限售期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《江

苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，

公司和激励对象均达成了解除限售的条件。同意第二个解除限售期可

解除限售的股权激励对象共 138 名，可解除限售的限制性股票数量合

计为 933.3304 万股。

   表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   十、《关于回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制

性股票的议案》

   表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   十一、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

   表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

   十二、

     关于《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

的议案

  经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务决算符合公司的实际

情况，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。2023 年

度财务预算符合公司的资产和经营状况，同意以上财务决算和财务预

算报告。

  表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  十三、关于《2022 年度预期信用损失法实施情况报告》的议案

  表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  十四、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案

  经审核，监事会认为：公司根据有关法律、法规的规定建立健全

了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，

总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的《2022 年度内

部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情

况。

  表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  十五、关于《2022 年度关联交易专项报告》的议案

  经审核，监事会认为：2021 年，公司严格按照监管机构及公司

相关制度要求，履行关联交易的审批手续。关联交易定价遵循市场价

格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，以不优于

对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，

不存在损害其他股东合法权益的情形，具备合法性与公允性。

  表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

  上述议案中，第一、二、三、四、五、八、十一、十二、十五项

议案需提交股东大会审议。

 特此公告。

               江苏金融租赁股份有限公司监事会

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